Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 124-126, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά με την Εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2023 και απαλλαγή τους από ευθύνη για το θέμα αυτό.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης.
5. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2024-2026.
7. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2024.
8. Έγκριση παραίτησης και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
11. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας και κατά την συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην Εταιρία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.